Бывший главный исполнительный директор Binance Чанпен Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после признания в нарушении американских законов о отмывании денег на крупнейшей в мире криптовалютной бирже. Ранее считавшийся одной из самых влиятельных фигур в индустрии криптовалют, Чжао, известный как “CZ”, стал вторым крупным руководителем крипторынка, приговоренным к тюремному заключению.
Приговор, вынесенный судьей окружного суда Ричардом Джонсом в Сиэтле, существенно короче запрошенных прокурорами трех лет и ниже максимального рекомендованного 1,5 года по федеральным руководящим указаниям. Он также значительно меньше 25 лет тюрьмы, которые в марте получил Сэм Бэнкмен-Фрайд за хищение 8 миллиардов долларов у клиентов своей теперь банкротившейся биржи FTX. Бэнкмен-Фрайд апеллирует свой приговор.
Тем не менее, прокуроры приветствовали результат многолетнего расследования Binance и Чжао, миллиардера, который жил за пределами юрисдикции США в Объединенных Арабских Эмиратах. “Это был эпический день,” – сказала журналистам прокурор США Тесса Горман. “Тюремное заключение имело для этого дела ключевое значение, и мы довольны результатом.”
Прежде чем объявить приговор, Джонс указал Чжао за то, что тот сделал устремление к росту и прибыльности Binance выше приоритетом, чем соблюдение американских законов. “У вас были возможности, финансовые возможности и мощь людей, чтобы убедиться, что каждое регулирование соблюдается, и вы не справились с этой задачей,” – сказал он.
Чжао, 47, не проявил видимых эмоций, услышав свой приговор. Он был одет в темно-синий костюм и галстук в зале суда, где присутствовали его мать и несколько других членов семьи. Защитники запрашивали условный срок.
“Сегодня было отправлено сообщение, что ‘преступность оплачивается'”, – написал в письме Деннис Келлехер, глава группы по защите финансовых реформ Better Markets, указав, что Чжао все равно сохранит свои огромные богатства. “Извините,” – сказал Чжао судье перед приговором. “Я считаю, что первый шаг в принятии ответственности – полностью признать ошибки. Здесь я не смог реализовать должным образом программу против отмывания денег… Теперь я осознаю серьезность этой ошибки.”
Большая часть проступков Binance, включая слабые контроли отмывания денег, была впервые описана Reuters. Чжао добровольно сдался, чтобы отбыть свой срок, скорее всего, в центре для задержания возле международного аэропорта Сиэтл-Такома.
“Не уделять приоритет соблюдению правил – это немного ниже преступного намерения. Это плохо, но это ниже обычного требования конкретного умысла, который оправдывал бы долгосрочный срок,” – сказал Роберт Френчман, адвокат, специализирующийся на финансовых преступлениях.
Прокуроры говорили судье, что строгий приговор отправит четкий сигнал другим потенциальным преступникам. “Мы не говорим, что мистер Чжао – это Сэм Бэнкмен-Фрайд или что он монстр,” – сказал прокурор Кевин Мосли. Но его поведение, сказал он, “не было ошибкой. Это не было ‘ошибка’ в регулировании.”
Чжао ушел с поста главного исполнительного директора Binance в ноябре, когда он и основанная им биржа в 2017 году признались в уклонении от требований по борьбе с отмыванием денег по Закону о банковской тайне. Запрашивая условный срок, защитники сказали, что другие, признавшие аналогичные правонарушения, включая основателя BitMEX Артура Хейса, не были заключены. “Он хотел изменить мир”, – но допустил ошибки, сказал адвокат Марк Бартлетт.
Jones сказал, что запрошенное прокурорами трехлетнее заключение было неуместным, потому что они не доказали, что Чжао знал заранее о незаконной деятельности. “Всегда бывает так, что правительство запрашивает больше, чем они думают получить”, – сказал Френчман. “Пойти выше указателей настолько для того, кто сотрудничает с правоохранительными органами, является необычно агрессивным действием.”
Несколько других криптомагнатов также находятся под прицелом американских властей после обвала криптовалютных цен в 2022 году, выявившем мошенничество и нарушения в индустрии. (Подготовлено Мишель Прайс; дополнительная информация от Криса Прентиса; редакция Алистера Белла, Уилла Данэма, Дипы Бэбингтон и Даниэла Уоллиса)